2月19日消息，近日，裁判文書(shū)網(wǎng)公布一企涉及央企子公司的違法騙款案。

據(jù)了解，涉該案的央企子公司中色物流因負(fù)責(zé)人宋軍濫用職權(quán)，導(dǎo)致德誠(chéng)礦業(yè)與銀行間的保理業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，根據(jù)保理合同，中色物流需向二家保理銀行支付共計(jì)4.6億余元。德誠(chéng)礦業(yè)跑路以后，中色物流被河北銀行等訴至法院，現(xiàn)已被迫停止經(jīng)營(yíng)。

刑事判決書(shū)顯示，被告人宋軍，男，1962年1月29日出生于原天津市塘沽區(qū)，漢族，中專(zhuān)畢業(yè)，原系中色物流(天津)有限公司總經(jīng)理，住天津市濱海新區(qū)。2018年4月11日因涉嫌犯國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。

法院查明，2013年12月6日、10日，中色物流先后與青島德誠(chéng)礦業(yè)有限公司簽訂兩份鋁錠銷(xiāo)售協(xié)議，從德誠(chéng)礦業(yè)采購(gòu)鋁錠。

后德誠(chéng)礦業(yè)在并未供貨且并未開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票的情況下，利用上述兩份合同及相關(guān)文件分別與工商銀行(5.550,-0.02,-0.36%)青島市南第二支行及河北銀行青島分行開(kāi)展保理業(yè)務(wù)。

時(shí)任中色物流總經(jīng)理的宋軍，在明知中色物流未實(shí)際收到貨物和銷(xiāo)售發(fā)票的情況下，且未經(jīng)召開(kāi)公司會(huì)議集體研究，未上報(bào)公司上級(jí)單位，違反公司“三重一大”制度實(shí)施辦法及公司章程等相關(guān)規(guī)章制度，擅自審批使用公司公章及法定代表人人名章，在工商銀行青島南二支行的《應(yīng)付賬款確認(rèn)函》、《應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書(shū)(回執(zhí))》以及河北銀行青島分行的《應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書(shū)》上加蓋印章，確認(rèn)了中色物流對(duì)德誠(chéng)礦業(yè)有上述合同項(xiàng)下對(duì)應(yīng)數(shù)額的應(yīng)付貨款。

因此，德誠(chéng)礦業(yè)與上述保理銀行之間的保理業(yè)務(wù)得以順利開(kāi)展。后德誠(chéng)礦業(yè)經(jīng)營(yíng)者陳基隆、李剛因涉嫌合同詐騙外逃。

央企子公司被訴至法院

保理業(yè)務(wù)到期后，德誠(chéng)公司沒(méi)有償還銀行相應(yīng)錢(qián)款，銀行依據(jù)中色公司蓋章確認(rèn)的《應(yīng)付賬款確認(rèn)函》及《應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書(shū)》向中色公司要求支付。

據(jù)河北銀行青島分行業(yè)務(wù)三部經(jīng)理張某介紹，“保理業(yè)務(wù)就是企業(yè)用應(yīng)收賬款作為抵押，提前從銀行獲得貸款，到期后第一還款責(zé)任人就是中色物流公司。”

2014年6月，工商銀行青島南二支行、河北銀行青島分行遂根據(jù)上述保理合同，分別向山東省青島市中級(jí)人民法院、山東省高級(jí)人民法院起訴，要求中色物流承擔(dān)支付貨款義務(wù)。

在獲悉德誠(chéng)礦業(yè)被中紀(jì)委調(diào)查后，河北銀行總行分行的領(lǐng)導(dǎo)和張某2014年5月底去天津在中色物流辦公室見(jiàn)到了宋軍，宋軍表示讓相信中色物流央企的信用和實(shí)力。

張某表示，“見(jiàn)面期間宋軍接了一個(gè)電話，就再也沒(méi)回來(lái)，后來(lái)也再不接電話，也不見(jiàn)面，我們只能通過(guò)法院起訴中色物流還錢(qián)。”

2015年12月14日，山東省高級(jí)人民法院判決中色物流向河北銀行青島分行支付應(yīng)收賬款3.78億元，中色物流不服提起上訴后，最高人民法院于2016年11月17日作出終審判決，判決駁回上訴，維持原判。山東省高級(jí)人民法院遂依據(jù)上述生效判決從中色物流被凍結(jié)的銀行賬戶內(nèi)已執(zhí)行扣劃179.6萬(wàn)元，此外還查封、扣押、凍結(jié)了中色物流的其他款物。

無(wú)力償付后公司停止經(jīng)營(yíng)

中色物流副總經(jīng)理明某表示，公司敗訴后要承擔(dān)3億多元的償還責(zé)任，而且公司已被法院劃撥走了170余萬(wàn)元的資金，從2014年7月份之后，由于公司賬戶都被法院凍結(jié)無(wú)法開(kāi)展業(yè)務(wù)，已全面停止經(jīng)營(yíng)，目前公司大部分人員都在家等待安置。

據(jù)了解，中色物流應(yīng)向河北銀行支付3.7億余元。2016年，法院劃扣了中色物流170余萬(wàn)元，其余欠款尚未執(zhí)行。而工商銀行青島南二支行(后因債權(quán)轉(zhuǎn)讓主體變更為“內(nèi)蒙古鄂爾多斯(8.190,0.01,0.12%)(600295)投資控股集團(tuán)有限公司”)與中色物流等金融借款合同糾紛一案，該案目前還在繼續(xù)審理中。

2018年3月20日，天津市公安局經(jīng)偵總隊(duì)對(duì)被告人宋軍等人涉嫌犯國(guó)有公司、企業(yè)人員濫用職權(quán)罪一案立案?jìng)刹?，并?018年4月11日將宋軍抓獲歸案。

法院認(rèn)為 ，被告人宋軍身為國(guó)有公司工作人員，濫用職權(quán)，違規(guī)確認(rèn)并不存在的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，致使國(guó)家利益遭受特別重大損失，其行為已構(gòu)成國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪。依法判決被告人宋軍犯國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑4年。

關(guān)鍵詞： 騙子 央企子公司 銀行